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内地须眉在港洗黑钱5.7亿港元被捕 或被监禁14年大香蕉新闻大发不时彩大发快三东莞时间网

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内容摘要:内地男子在港洗黑钱5.7亿港元被捕 或被监禁14年大香蕉新闻大发时时彩大发快三东莞时间网涉嫌洗黑钱内地男子被探员押走。图片来源:香港《大公报》中新网9月4日电据香港《大公报》报道,内地男子赴港担任“空壳”制衣公司股东协助洗黑钱,写字楼还设在金钟夏悫道的甲级商厦,2年间公司户口洗黑...
内地须眉在港洗黑钱5.7亿港元被捕 或被监禁14年大香蕉新闻大发不时彩大发快三东莞时间网 涉嫌洗黑钱内地须眉被捕快押走。图片来源:香港《大公报》中新网9月4日电据香港《大公报》报道,内地须眉赴港担负“空壳”制衣公司股东协助洗黑钱,写字楼还设在金钟夏悫道的甲级商厦,2年间公司户口洗黑钱5.67亿元(港元,下同)。警方根据早前另一宗洗黑钱案寻得蛛丝马迹,经深入查询拜访后昨(3日)至深水埗区将他拘捕,并押返公司写字楼汇集 相关证物,现正追查有否其他人涉案,以及追踪资金流向。被捕内地须眉姓沈(24岁),持双程证赴港,涉案“空壳”公司的写字楼位于夏悫道12号的甲级商业大厦内,疑犯的职衔为公司董事及股东,赴港所住地方却是深水埗大埔道的合租房。至于该笔高达5.67亿元的困惑洗黑钱款项,是在2010年6月至2012年6月之间进行清洗。查另一洗钱案获线索东九龙总区重案组总督察林焯豪表示,警方早前侦破另一宗涉款1亿元洗黑钱案,被告被法庭裁入罪成判监,因为发明有部分来历不明资金,流入一间制衣公司的银行户口,于是跟进追查。东九龙总区重案组查询拜访发明,该制衣公司由一名姓沈内地须眉开设,担负董事及股东,惟公司虽设在金融核心地区的夏悫道甲级商厦,却只是一间“空壳”公司,没有人员、也没有任何实际营业营运及财务背景,办公室内文件寥寥可数,认为大有可疑。再追资金来源去向昨日捕快采取行动,掩至大埔道一间板间房拘捕一名内地须眉,困惑有人在两年之间,应用一间制衣公司银行户口,清洗逾5亿元犯罪得益,涉嫌洗黑钱罪行;稍后将疑犯押返夏悫道的办公室,作进一步搜查。消息称,疑犯是否只是负责洗黑钱的履行者,有待进一步查询拜访,警方将持续查询拜访有关资金的来源和去向,以及有否其他人涉案。根据现行法规,洗黑钱属严重罪行,最高科罚是监禁14年。(中国新闻网)

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